- Realizar este tipo formalizaciones, facilitaría el poder contar con un mercado más uniforme a futuro.
En nuestra Zona Norte, se registran gran cantidad de casinos en las áreas urbanas, prestamistas informales y diversas casas de empeño, cada uno de ellos entre enero y junio del 2019 deberán integrarse a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), pagar impuestos y generar su firma digital.
El objetivo de adoptar esta medida es prevenir el lavado de dinero.
William Gutiérrez Salas, Asesor de Inversiones, agrega qué, la importancia de llevar a cabo este tipo formalizaciones, facilitaría el poder contar con un mercado más uniforme.
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Abogados, contadores o empresas sancarleñas que se dediquen a la compra y venta de bienes inmuebles o que brinden cualquier tipo de facilidad de crédito, también deberán inscribirse.
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Esta ley fue aprobada en julio de 2015 luego de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hiciera una supervisión a nuestro país en el que encontró una serie de debilidades en cuanto al lavado de dinero y legitimación de capitales.
La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo se reformó por última vez en mayo de 2017.
Martes 20 de noviembre de 2018.
Elaborado por: Karen Rivera Rojas.
